Литовскую логистическую фирму обвиняют в уклонении от санкционных ограничений и нелегальных поставках продукции в РБ и РФ

В Вильнюсе сотрудники Литовской таможенной криминальной службы (MKT), действуя совместно с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), провели масштабную операцию. Целью обысков стала компания, специализирующаяся на транспортных и логистических услугах, а также жилища ее руководящего состава и персонала.

По данным следствия, компания подозревается в систематическом уклонении от соблюдения международных санкций путем организации поставок запрещенной продукции в Россию и Беларусь. Предполагается, что грузы направлялись в государства Центральной Азии, преимущественно в Кыргызстан, откуда затем нелегально переправлялись в РФ. Кроме того, есть подозрения, что фирма оказывала содействие другим организациям в реализации аналогичных противозаконных схем.

В ходе обысков были конфискованы документация, компьютерная техника и значительное количество товаров, которые, предположительно, находятся под санкциями. Для транспортировки изъятой продукции потребовалось два грузовых автомобиля. Помимо этого, у подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличных денег (около 100 тысяч евро), оружие, боеприпасы и вещества, потенциально являющиеся взрывчатыми, которые в настоящее время подвергаются экспертному анализу.

В операции принимали участие различные структуры, включая OLAF, службу финансовых расследований (FNTT), департамент госбезопасности (VSD) и службу охраны правопорядка (VST). Следственные мероприятия одновременно проводились в офисных помещениях, складских комплексах и жилых домах. Предварительная оценка стоимости изъятых санкционных товаров составляет приблизительно 1,5 миллиона евро. Начато досудебное расследование по факту нарушения международных санкций, которое ведет Вильнюсская окружная прокуратура.

Директор и владелец компании, а также трое сотрудников были задержаны, но впоследствии освобождены под подписку о невыезде. Представители MKT подчеркивают, что расследование продолжается и не исключают выявление новых эпизодов и участников по мере анализа собранных доказательств.

Источник: сообщение Таможни Литовской Республики